Предпринимателю удалось перевести в Таиланд 280 млн рублей. Он подозревается в проведении криминальных финансовых операциях.
Уголовное дело о выводе крупной суммы за рубеж возбудила Сибирская таможня. Как установили сотрудники таможни и ФСБ, фирмы, перечислившие средства, являются подставными. Они были оформлены на жителей Алтайского края и созданы для криминальных финансовых операций. Организатором схемы вывода денег за рубеж оперативники считают 45-летнего жителя Красноярска.
Предпринимателю грозит до десяти лет колонии со штрафом до 1 млн рублей.
Материалы по теме:
