Предпринимателю удалось перевести в Таиланд 280 млн рублей. Он подозревается в проведении криминальных финансовых операциях.

Уголовное дело о выводе крупной суммы за рубеж возбудила Сибирская таможня. Как установили сотрудники таможни и ФСБ, фирмы, перечислившие средства, являются подставными. Они были оформлены на жителей Алтайского края и созданы для криминальных финансовых операций. Организатором схемы вывода денег за рубеж оперативники считают 45-летнего жителя Красноярска.

Предпринимателю грозит до десяти лет колонии со штрафом до 1 млн рублей.

Материалы по теме:

В Барнауле задержали членов ОПГ, которые вывели за границу 380 млн рублей 07.10.2021 Правоохранители провели 10 обысков, изъяли электронные носители информации, документы и печатиФото: Олег УКЛАДОВВ ходе совместной операции таможни и ФСБ выявили преступную группу, которая занималась незаконным…

Мошенники «развели» пенсионерку из Барнаула, которая накопила шесть миллионов рублей 21.08.2023 Мошенники «развели» пенсионерку из Барнаула, которая накопила шесть миллионов рублей Мошенники продемонстрировали свою хитрость и обманули 82-летнюю пенсионерку из Барнаула, которая сумела накопить значительную сумму…

Житель Алтайского края потерял из-за мошенников 8 млн рублей 06.11.2021 ТелефонФото: pexels.com Мошенники выманили у 61-летнего жителя Барнаула более 8 млн рублей. Пострадавший обратился с заявление в полицию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по…

Директор строительной фирмы обокрал алтайскую школу на 2,2 млн рублей 15.08.2022 61-летнего директора строительной фирмы, жителя Михайловского района осудили за мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения. Суд. Олег Богданов, altapress.ru Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, в 2018…

Подрядчик Татышев-парка в Красноярске оштрафован на 1 млн рублей за подкуп 08.08.2023 Подрядчик Татышев-парка в Красноярске оштрафован на 1 млн рублей за подкуп В Красноярске подрядчика Татышев-парка оштрафовали на 1 млн рублей. Подкупив руководство парка, он получил…