Жительница Барнаула имела вовлекла в преступную группу своего мужа и семерых знакомых. ОПГ искала организации, которые нуждались в обналичивании денег. Средства клиентов перечислялись на счета, зарегистрированные на знакомых участников группы. Далее деньги “ходили” с одних счетов на другие, в том числе для создания видимости между ними реальных финансово-хозяйственных отношений. Далее обвиняемые обналичивали деньги.
За все время своей деятельности ОПГ получила более 111 млн 710 тысяч рублей.
Обвиняемые лишь частично признали свою вину. На имущество членов группы наложили арест на сумму более 61 млн рублей. Теперь дело рассмотрит суд.
Ранее в Барнауле суд вынес приговор по делу так называемой “полицейской ОПГ”, члены которой занимались незаконной банковской деятельностью. На скамье подсудимых оказались 5 фигурантов, в том числе замначальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Барнаулу и оперативник из аналогичного управления в краевом главке. Оборот нелегальной финансовой организации составил около 520 млн рублей. Доход организаторов схемы оценили в сумму, превышающую 25 млн рублей. Все участники получили условные сроки.
По материалам: Толк
Материалы по теме:
