Мужчины занимались незаконной банковской Деятельностью

Алтайский следственный комитет возбудил уголовное дело по статье “Осуществление банковской деятель без регистрации или без специального разрешения”. В рамках разбирательства при поддержке сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями алтайского МВД и управления ФСБ России по краю задержаны несколько человек.

По версии следствия, с 2016 года по 2020 год злоумышленники под видом предпринимательской деятель осуществляли обналичивание денег через подконтрольные коммерческие организации. Незаконный Доход превысил 2,25 млн рублей.

Во время обысков у подозреваемых нашли более 16 млн рублей наличными, сообщают в пресс-службе краевого Следкома. Разбирательство продолжается.

Материалы по теме:

Бухгалтер из Барнаула создала ОПГ и заработала более 111 млн рублей 02.02.2022 Жительница Барнаула имела вовлекла в преступную группу своего мужа и семерых знакомых. ОПГ искала организации, которые нуждались в обналичивании денег. Средства клиентов перечислялись на счета, зарегистрированные на…

Алтайский таможенник отказался от взятки в 4 тыс. долларов 23.03.2023 Таможенники задержали взяткодателей, пытавшихся незаконно провезти автомобиль из Монголии в Казахстан через границу России, сообщают в ведомстве. Взятка. Алтайская таможня Граждане Казахстана лично передали сотруднику таможни взятку в размере…

Членов ОПГ в Алтайском крае осудят за «отмыв» более 111 млн рублей 02.02.2022 Девять членов организованной преступной группировки в Алтайском крае обвиняют в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома. Фото: pixabay.com Организовала преступную группу жительница…

СК возбудил уголовное дело по факту гибели 13-летнего подростка в алтайском селе 04.04.2023 Следственный комитет Алтайского края возбудил уголовное дело по факту гибели 13-летнего ребенка в Калманском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Фото: СУ СК РФ по…

В Алтайском крае задержали иностранца-вербовщика в ИГ 08.11.2022 В Алтайском крае задержали 22-летнего иностранца, который вербовал в "Исламское государство" (терористическая организация, запрещена на территории РФ). Он вел вербовку одного знакомого. Последовательно в течение долгого времени рассказывал…