Специалисты АСВ выявили в “Тальменка-банке” мошеннические схемы

Случаи мошенничества в барнаульском «Тальменка-банке» и ярославском “Булгар банке” на общую сумму 3,6 млрд рублей выявило Агентство по страхованию вкладов (АСВ), говорится в опубликованном отчете организации.

“В ходе проведения страховых выплат агентством также выявлялись случаи мошенничества с использованием так называемой двойной бухгалтерии, при которой в официальном бухгалтерском учете не отражалась информация об открытых вкладах граждан либо средства списывались со счетов без ведома и согласия их владельцев, – цитирует документ портал “Бизнес онлайн”. – Так, в АО «Булгар банк» и ООО «КБ «Тальменка-банк» были выявлены случаи мошенничества, направленные на хищение работниками указанных банков денежных средств 3,1 тысячи вкладчиков на 3,6 миллиарда рублей».

Следует напомнить, что лицензия у “Тальменка-банка” была отозвана 23 января 2017 года, о чем писал “Капиталист”. Согласно сообщению Центробанка, барнаульское финансовое учреждение нарушало действующее законодательство, — в частности, не представляло данные об операциях, подлежащие обязательному контролю.